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  • 从受害者变诈骗者 男子交2万元学诈骗组团被资阳警方“一锅端”
  • http://www.newssc.org时间:2018-04-10 18:50来源:四川新闻网
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四川新闻网资阳4月10日讯(记者 杨颜铭 摄影报道)“支付一定手续费就能获得5万至50万元额度的消费信用卡,无需抵押,无需征信,黑白户口均可,手续简单。”这个交易看似诱人,背后却是一个庞大的诈骗陷阱。

4月10日,记者从资阳市公安局了解到,近日该局成功破获“20180209”特大网络诈骗案,捣毁一个以侵犯公民个人信息、制作虚假网站、假信用卡、从而实施诈骗的犯罪产业链。经调查,受害人数达上千人,遍及全国十余省,涉案金额高达500余万元。

诈骗团伙自制的“信用卡”。

轻信高额信用卡办理 男子万元手续费有去无回

据资阳朱先生讲述,去年8月,一个陌生人添加了他的微信,告知他只需简单手续就可以办理高额度的消费信用卡。“最高可办理50万额度,可以取现18万,无利息。”因为平时做生意需要资金周转,朱先生心动了,便开始办理。

办卡手续很“便捷”,只需身份证信息和电话号码即可,同时朱先生被要求先付200元的定金。“200元也没想那么多,就交了。”可谁知,一段时间后对方将卡以照片视频形式传给朱先生,告知他消费信用卡已经成功办理,需要支付3000元手续费,另外,激活卡还需要7500元,朱先生也“照单全付”。

“对方告诉我这张卡可以在指定的网站里面使用,还可以提现。”办卡成功后,朱先生想着体验一下这张高额度信用卡,第一次提现500元成功到账后,他心中暗喜,似乎尝到一个小甜头。这时对方“提醒”他赶紧把500元还进去,隔天就能提取2万元,朱先生深信不疑,按照“指示”将500元又还了进去等着提现。

“第二天咋都取不出来,没法提现了。”这时朱先生慌了,赶紧通过微信、电话与对方联系,可惜无人回应,仿佛一夜之间就消失了。这时朱先生才恍然大悟,意识到自己掉入了一个连环陷阱。

警方深入调查 一举擒获29名幕后黑手

2018年2月初,资阳市公安局网安支队在日常网络巡查中发现,有网民在互联网上反映近期经常接到陌生电话让其办理各类借记卡。“可能涉及公民个人信息泄露。”资阳市公安局网安支队办案民警汪亚平告诉记者。

根据线索,民警随即进行初查,顺藤摸出一个窃取公民个人信息并用于实施诈骗的犯罪团伙。经核查发现,该团伙头目郭某利用非法获取的大量公民个人信息,通过电话、微信的方式向他人推销办理可用透支提现和网络购物的各类借记卡,并称只需要缴纳一定的“资料包装费”就可以办理5万至50万不等额度的卡,同时该卡还可在指定的网络平台上进行购物或提现。但实际上消费者持卡后只能进行一次小额的购物和提现。

掌握犯罪事实后,资阳市公安局网安支队立即将该案立为“20180209”诈骗案,随即展开深入调查。

经过前期的摸排和布控,摸清了郭某、彭某等人的组织架构和活动轨迹。3月1日,资阳市公安局网安支队精心组织周密安排,组织精干警力在成都市新都区某小区将案件主要犯罪嫌疑人郭某、彭某抓获;在新都区某写字楼,将正在实施诈骗犯罪的嫌疑人彭某、周某、易某等20余名嫌疑人一并抓获,缴获手机50余部,电脑20余台,电话40余部,自制假信用卡3000余张,pos机500余台。同时在办公场所发现办公公用卡座20余个以及大量公民个人信息、大量诈骗话术单。

受害者变成施害者 团伙操纵人交2万元学诈骗

记者了解到,该诈骗团伙成员均系社会闲散人员,团伙首脑郭某曾经和彭某一起共事,两人谋划一番后便开始操盘干起了办理消费信用卡的“生意”,还专门注册成立了“新易通达电子商务有限公司”,以公司化为背景,树立公司“正规化”形象,取得消费者信任。

据办案民警汪亚平介绍,郭某曾经也是受害者,被同样的诈骗手段骗过,心理不平衡,又发现此诈骗手段来钱快感觉骗人很容易,便使用相同手段进行诈骗,摇身一变成为了施害者,还专门交付2万元“学费”学习诈骗手段。

“公司”成立后,郭某负责操盘,彭某任主管,各处发布招聘信息,扩大团队规模。最初,由“取经归来”的郭某带着团队向消费者面对面宣传轻松办理高额信用卡,一段时间后,漏洞百出,不少消费者上门投诉,该团伙便改变模式,转为以发微信、打电话的方式来继续实施诈骗。“一个月诈骗金额最高达到150多万元。”办案民警汪亚平告诉记者。

据统计,从去年6月至今,该团伙共实施诈骗700余起,诈骗金额500余万元,受害人遍及四川、新疆、甘肃等全国十余个省。然而天网恢恢疏而不漏,29名嫌疑人最终还是难逃法网,目前,该案正在进一步办理之中。

资阳警方介绍,这是一种新型诈骗手段,以公司化为背景,树立公司正规化形象,取得消费者信任,实则通过QQ、微信等工具,大量发布可以办理高额信用卡的虚假信息,抓住受害人急需资金的迫切心理,以无抵押、无征信要求、低利息、手续简便为诱饵忽悠蒙蔽受害人,诱使受害人办理其自制的消费信用卡。

而谈到这次糟心的经历,朱先生坦言还是自己警惕不够,才让诈骗分子有了可趁之机,他也提醒广大市民注意网络安全陷阱,提高防范意识,“天下没有免费的午餐”,切莫掉入诈骗分子套路之中。

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